ตรวจสอบสถานะองค์กร คู่ค้า และ Due Diligence ในประเทศไทย
Due Diligence ที่น่าเชื่อถือต้องเริ่มจากคำถามของธุรกรรม ตรวจตัวตนและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล แล้วเทียบเอกสารกับแหล่งราชการตามวันที่ตรวจ รายงานต้องแยกข้อเท็จจริง ประเด็นที่ยังยืนยันไม่ได้ และข้อจำกัดอย่างชัดเจน การตรวจบุคคลต้องมีฐานกฎหมายตาม PDPA และไม่ใช้ข้อมูลลับหรือข้อมูลที่ได้มาโดยมิชอบ
ขอบเขตบริการตรวจสอบ
- ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ
ตรวจชื่อ เลขทะเบียน สถานะ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ทุน กรรมการ อำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้น และเอกสารที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยืนยันว่าคู่สัญญามีตัวตนและผู้ลงนามมีอำนาจตามทะเบียน โดยต้องเทียบเอกสารฉบับล่าสุดกับธุรกรรมจริงและไม่ใช้ทะเบียนแทนการตรวจผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
- ตรวจงบการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสัญญาณความเสี่ยงทางการเงิน
วิเคราะห์งบการเงินที่ยื่น อัตราส่วน แนวโน้ม รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับข้อมูลการดำเนินงาน พร้อมตรวจสถานะ VAT จากช่องทางที่กรมสรรพากรเผยแพร่ การวิเคราะห์นี้ไม่ใช่งานสอบบัญชี ไม่ยืนยันการชำระภาษี และต้องขอเอกสารภายในเพิ่มเติมเมื่อธุรกรรมต้องการความเชื่อมั่นระดับสูง
- ตรวจคดี การบังคับคดี และล้มละลายตามช่องทางที่กฎหมายอนุญาต
ตรวจเอกสารคดีและข้อมูลสาธารณะที่หน่วยงานยุติธรรมเปิดให้ใช้ โดยยืนยันตัวคู่ความจากเลขทะเบียนหรือข้อมูลระบุตัวตนมากกว่าชื่อ และแยกสถานะคดีอยู่ระหว่างพิจารณา คดีถึงที่สุด การบังคับคดี และล้มละลายออกจากกัน การไม่พบผลค้นไม่ใช่คำรับรองว่าไม่เคยมีข้อพิพาท
- ตรวจใบอนุญาตธุรกิจและการกำกับดูแล
จัดทำทะเบียนใบอนุญาตที่กิจการต้องมี เทียบผู้ออกใบอนุญาต ชื่อผู้รับอนุญาต สถานที่ ขอบเขตกิจการ วันสิ้นอายุ และเงื่อนไขกับการดำเนินงานจริง รวมถึงตรวจข้อมูลบริษัทจดทะเบียนหรือผู้ได้รับใบอนุญาตในตลาดทุนเมื่อเกี่ยวข้อง โดยไม่สรุปว่าการจดทะเบียนบริษัทเพียงอย่างเดียวครอบคลุมใบอนุญาตเฉพาะทาง
- ตรวจสอบเอกสารสิทธิและธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ตรวจชนิดและเลขที่เอกสารสิทธิ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ สารบัญจดทะเบียน ภาระจำยอม จำนอง เช่า และข้อจำกัดที่ปรากฏ พร้อมเทียบตำแหน่ง การใช้ประโยชน์ อาคาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง การตรวจต้องอาศัยเอกสารจากสำนักงานที่ดินและการสำรวจข้อเท็จจริง ไม่ควรตัดสินจากสำเนาโฉนดหรือภาพถ่ายเพียงอย่างเดียว
- ตรวจทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในสินทรัพย์สำคัญ
จัดทำรายการเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ โดเมน ซอฟต์แวร์ และสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ เทียบเจ้าของ เลขคำขอ สถานะ ขอบเขต ระยะเวลา และภาระผูกพันกับฐานข้อมูลทางการและเอกสารต้นทาง โดยแยกสิทธิที่จดทะเบียน สิทธิที่อยู่ระหว่างคำขอ และสิทธิที่เกิดจากสัญญาออกจากกัน
- ตรวจคู่ค้า KYC ผู้รับประโยชน์ และรายชื่อที่หน่วยงานเผยแพร่
ยืนยันตัวนิติบุคคล ผู้มีอำนาจ ผู้ถือหุ้น และข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่คู่สัญญามีหน้าที่เปิดเผย พร้อมคัดกรองรายชื่อจากประกาศทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและนโยบายความเสี่ยง การพบชื่อคล้ายเป็นเพียงสัญญาณให้ตรวจต่อ ไม่ใช่ข้อสรุป และต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA
- ตรวจประวัติเพื่อการจ้างงานโดยมีความยินยอม
ตรวจคุณวุฒิ ใบอนุญาตวิชาชีพ ประวัติการทำงาน และเอกสารที่ผู้สมัครยินยอมให้ตรวจ โดยกำหนดข้อมูลให้สัมพันธ์กับตำแหน่ง แจ้งวัตถุประสงค์ จำกัดผู้เข้าถึง และเปิดโอกาสให้ชี้แจงความคลาดเคลื่อน บริการนี้ไม่เข้าถึงประวัติอาชญากรรมหรือข้อมูลลับของรัฐโดยมิชอบ
แหล่งข้อมูลทางการและข้อจำกัด
| หน่วยงาน | ขอบเขต | ข้อจำกัด |
|---|---|---|
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า dbd.go.th | ทะเบียนนิติบุคคล กรรมการ ผู้ถือหุ้น และงบการเงินที่ยื่น | ข้อมูลสะท้อนเอกสารที่จดทะเบียนหรือยื่นไว้ ไม่ยืนยันผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงหรือธุรกรรมนอกบัญชี |
| กรมสรรพากร rd.go.th | ข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เผยแพร่ให้ตรวจสอบ | ไม่ใช่หนังสือรับรองการชำระภาษีและไม่เปิดเผยข้อมูลภาษีลับของผู้เสียภาษี |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ sec.or.th | ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ได้รับใบอนุญาต และประกาศบังคับใช้กฎหมาย | ใช้กับบุคคลหรือกิจการภายใต้การกำกับและข้อมูลที่หน่วยงานเผยแพร่เท่านั้น |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย set.or.th | งบการเงิน ข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน | ครอบคลุมเฉพาะหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ในระบบตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง |
| กรมบังคับคดี led.go.th | บริการข้อมูลสาธารณะด้านคดีบังคับคดีและล้มละลายตามขอบเขตที่หน่วยงานเปิดให้ใช้ | ผลค้นต้องเทียบตัวระบุบุคคลหรือนิติบุคคลอย่างระมัดระวัง ชื่อเหมือนไม่ใช่หลักฐานว่าเป็นบุคคลเดียวกัน |
| กรมที่ดิน dol.go.th | ข้อมูลและบริการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม | การยืนยันเจ้าของ ภาระผูกพัน และสารบัญจดทะเบียนต้องตรวจเอกสารสิทธิหรือคัดรายการผ่านช่องทางที่กฎหมายอนุญาต |
| กรมทรัพย์สินทางปัญญา ipthailand.go.th | ฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาที่เปิดเผย | สถานะคำขออาจเปลี่ยนระหว่างการพิจารณา ต้องยืนยันสถานะล่าสุดก่อนทำธุรกรรม |
| สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน amlo.go.th | ประกาศและรายชื่อที่หน่วยงานเผยแพร่ตามกฎหมาย | การคัดกรองรายชื่อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ KYC และต้องตรวจตัวระบุอื่น ไม่สรุปจากชื่อคล้ายเพียงอย่างเดียว |
คลังคีย์เวิร์ดและคำถาม
ครอบคลุม 1164 คำค้น และ 1344 คำถามแบบ deterministic โดยเปิดให้จัดทำดัชนีเฉพาะ 64 คำถามหลักที่มีเนื้อหาเฉพาะ เพื่อลดหน้าซ้ำและ doorway page
- ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ คืออะไร
- ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ ต้องใช้เอกสารอะไร
- ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ มีขั้นตอนอย่างไร
- ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ ควรตรวจจากแหล่งใด
- ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ ต้องคำนึงถึง PDPA อย่างไร
- ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ รับประกันว่าไม่มีความเสี่ยงได้หรือไม่
- ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ มีข้อควรระวังอะไร
- ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ ควรตรวจซ้ำเมื่อใด
- ตรวจงบการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสัญญาณความเสี่ยงทางการเงิน คืออะไร
- ตรวจงบการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสัญญาณความเสี่ยงทางการเงิน ต้องใช้เอกสารอะไร
- ตรวจงบการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสัญญาณความเสี่ยงทางการเงิน มีขั้นตอนอย่างไร
- ตรวจงบการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสัญญาณความเสี่ยงทางการเงิน ควรตรวจจากแหล่งใด
รายงาน Due Diligence สรุปข้อมูลที่ตรวจพบจากเอกสาร แหล่งทางการ และหลักฐานที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ตรวจ ณ วันที่ตรวจ ไม่ใช่การรับประกันว่าไม่มีหนี้ คดี ความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่ยังไม่ถูกเปิดเผย · ข้อมูล ณ สิงหาคม 2569 · ค่าบริการแจ้งเป็นรายกรณี สอบถามทาง โทรศัพท์ / LINE / อีเมล